С постановления от 6
август двамата са били привлечени като
обвиняеми за пране на пари, извършено
в условията на продължавано престъпление
и със средства придобити от укриване и
неплащане на данъчни задължения.
Според прокуратурата,
перманентно безработният Сезгин, въпреки
липсата на доходи успял да си купи от
Германия „Мерцедес“ за 18 250 лева, имот
в Ясеновец за 127 500 лева и апартамент в
кооперация в Разград за 102 000
лева.
Нещо повече, именно зад
картина на стената в неговата спалня
служители на ТЗ „Борба с организираната
престъпност“ открили тайника с минимум
400 000 евро, 150 000 лева и 2 кг златни накити.
Окръжният прокурор Тихомир Тодоров
обърна внимание, че все още не може да
е прецизен по отношение на цифрите, тъй
като и към момента продължавало
„изброяването на нескончаемите пари“.
Самият факт обаче, че са укрити в тайник
и обвиняемият е избягвал банките,
говорело, че целта е била
финансовите средства да останат в сивия
сектор и да не бъдат намерени.
Имуществото и средствата,
които Сезгин е придобил и държал в дома
си, са в особено големи размери, като
случаят е особено тежък.
Сходно е обвинението
и срещу Сюзан. Според справки на
прокуратурата, 38-годишната жена на
обвиняемия нямала „не ден, а и една
секунда работа“, за да има легален
доход. В същото време си закупила в
Разград апартамент от близо 100 кв.м в
Разград на стойност 96 000 лева и търговско
помещение за 15 300 лева. Преди по-малко
от месец пък се сдобила с „БМВ“, което
купила от Германия за 15 200 лева. Огромните
парични суми и злато в дома им държала
в съучастие със Сезгин.
Заради това, че законът
предвижда тежко наказание по така
повдигнатите обвинения - лишаване от
свобода от 5 до 15 години, глоба от 10 000 до
30 000 лева и конфискация, съществува
реална опасност обвиняемите да се
укрият, посочи в пледоариите си окръжният
прокурор. Категоричен бе и че събраните
до момента доказателства са достатъчно,
за да се направи обосновано предположение,
че именно те са извършители на деянието,
в което са обвинени. Тодоров обърна
внимание, че Сезгин вече е осъждан за
данъчно престъпление. Припомни и че
само за последните пет години Окръжният
съд в Разград е разгледал 70 дела срещу
хора от Ясеновец, нарушили данъчното
законодателство, като голяма част от
постановените присъди вече са окончателно
потвърдени.
Уточнението прокурорът
направи в отговор на претенциите на
защитата на Сезгин и Сюзан, че няма
доказателства, че откритите пари и злато
са свързани именно с тях двамата, както
и че са придобити по престъпен начин.
В залата стана ясно, че
при разпитите Сюзан е твърдяла, че
намерените в касата пари са на брат ѝ,
който ѝ
ги дал на съхранение. Той се върнал от
чужбина за сватбата на сина им, в случая
негов племенник, и парите били именно
за хубавия повод, който трябвало да се
състои на 17 и 18 август.
След като изслуша
страните, председателят на Окръжния
съд в Разград Лазар Мичев прецени, че
са налице достатъчно основания и двамата
да бъдат задържани за постоянно.
Припомни, че обвиняемите
не са длъжни да говорят истината и това,
че парите са били у тях на съхранение
би могло да е защитна теза. Според съда
обаче, във всички случаи това е необяснимо
висок размер на средства, дори и да се
касае за сватбата на сина им.
След близо два часа и
половина заседания, на Сезгин и Сюзан
бяха наложени постоянни мерки за
неотклонение „задържане под стража“,
които те могат и ще обжалват в Апелативен
съд-Варна.
По-късно вчера от
Апелативна прокуратура съобщиха, че
бащата на Сезгин - 62-годишният Шакир ще
остане в ареста до събота, когато изтича
72-часовото му задържане.
На обвиняемите е наложена
забрана да напускат страната, а за
образуваното досъдебно производство
за пране на пари вече е уведомена
Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Действията по разследването
продължават.
Семейството от Ясеновец
бе разкрито след сигнал и операция,
проведена рано сутринта във вторник
под ръководството на Окръжната прокуратура
в Разград от служители на ГД БОП и ОД на
МВР.
Мила КЮЛЮМОВА
