Рано сутринта
улица „Митко Палаузов“ в Ясеновец
осъмна при засилено полицейско присъствие.
Пристигналите на място антимафиоти и
разследващи тарашиха три адреса,
обитавани от една и съща местна фамилия,
паралелен обиск се проведе и в имот в
Разград.
Акцията е
реализирана след двумесечна работа на
органите на досъдебното производство
по две дела - за пране на пари и за укриване
на данъци в големи размери, извършени
като продължавано престъпление. Те са
били образувани по анонимен сигнал,
подаден на личния телефон на окръжния
прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
„Не се
занимавайте с кокошкари, занимавайте
се със Сезгин Шакир“ - това буквално
бяха думите на човека, който ми се обади.
Издиктува ми и пълното му ЕГН. Очевидно
има криза в този бизнес и започнаха сами
да се издават, вероятно авторът на
сигнала по-рано е бил нещо като съдружник
с въпросния Сезгин, съобщи по-късно
вчера обвинител №1 на областта.
На нарочен
брифинг с участието на директора на ОД
на МВР-Разград старши комисар Ивайло
Йовчев и представител на ТЗБОП-Русе,
бяха показани събраните до момента
веществени доказателства, а окръжният
прокурор разкри подробности по случая.
В един от
атакуваните между 6.00 и 6.30 часа вчера
имоти са намерени и иззети близо 3 кг
златни накити, но колко точно все още
не можело да се каже, тъй като нямало
такъв кантар, на който да могат да бъдат
изтеглени. В специален тайник, скрит
зад картина в една от стените, е открито
огромно количество пари. При грубо
броене били установени 400 000 евро и 150
000 лева. Иззети са много голямо количество
черна техника, както и няколко луксозни
германски автомобила, ползвани от лица,
които според прокуратурата имат
съпричастност към прането на пари и
укритите данъци в големи размери.
За 24 часа по
Закона за МВР, вчера били задържани
41-годишният Сезгин Шакир, 38-годишната
жена, с която той живее на семейни начала
- Сюзен С., 22-годишният му син от първия
му брак, както и 62-годишният баща на
Сезгин - Шакир М.
Пръв с обвинение
се е сдобил именно най-възрастният член
на фамилията, за него е издадено и
прокурорско разпореждане за 72-часов
арест. Очаква се днес да бъде удължено
и задържането на останалите трима, като
е възможно част от тях също да бъдат
привлечени като обвиняеми.
По данни на
окръжния прокурор, въпросните лица
нямат и ден трудов стаж, независимо от
липсата на официални доходи обаче през
август миналата година Шакир М. придобил
недвижим имот в село Ясеновец с къща
със застроена площ от близо 200 кв. м и
гараж.
В същото време
неговият син Сезгин обитава друг имот
в селото на същата улица. Фамилията
имала и магазин в Разград, купен миналата
година. 41-годишният Сезгин притежавал
апартамент в областния град, както и
микробус, фактическата му съжителница
Сюзен имала център за красота в Разград
и луксозно БМВ. Спортно изпълнение на
автомобил от същата марка пък карал
синът на Сезгин, стана ясно от прессъобщение
на Апелативна прокуратура-Варна.
Установено било,
че средствата за имотните сделки са
придобити чрез тежко умишлено престъпление,
каквото е прането на пари по чл. 253, ал.
4, във връзка с ал. 3, т. 2 от Наказателния
кодекс. Текстът предвижда лишаване от
свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000
до 200 000 лева.
Шакир М. избегнал
установяването и плащането на данъчни
задължения в големи размери през периода
от 30 април 2016 до 30 април 2018 г., като не е
подал декларации за облагаеми доходи
от източници в чужбина, съобщиха още
Апелативната прокуратура.
Действията по
разследването продължават, като по
предварителни данни натрупаните пари
и облаги са в резултат от така нареченото
„алоджийство“. Схемата обаче била
усъвършенствана, като е действано с
подставени лица, а преводите са теглени
от държави извън Еврозоната, за да не
могат да бъдат проследени.
Мила КЮЛЮМОВА